Sefaz-SP participa de operação contra lavagem de dinheiro decorrente de jogos de azar

PM e Gaeco fazem operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro - Notícias - R7 São Paulo

Justiça condena cinco pessoas por explorar jogos de azar e lavagem de dinheiro - Massa News

Secretaria da Fazenda e Planejamento intensifica ações de combate à fraude e sonegação envolvendo produtos para combate à pandemia da COVID-19

Calaméo - Jornal Agora - Edição 11450 - 19 de Maio de 2016

Máquinas de quadrilha investigada por exploração de jogos de azar eram montadas em Campinas e distribuídas pelo estado, diz Gaeco, Campinas e Região

Polícia Federal combate prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e evasão de divisas — Polícia Federal

Gaeco cumpre mandados em Campinas contra lavagem de dinheiro de jogos de azar

Operação investiga grupos suspeitos de explorar jogos de azar e bloqueia mais de R$ 108 milhões em bens

Pierpaolo Cruz Bottini: Os jogos de azar e a lavagem de dinheiro

Operação Vaisyas totaliza R$ 43,6 milhões em ITCMD com nova atuação da fiscalização

Colombianos são alvo de operação contra lavagem de dinheiro e jogos de azar em três estados, Pernambuco

Fazenda fiscaliza 480 lojas em shoppings centers da Zona Sul de São Paulo na operação Dia das Mães

Regional Hoje - PF de Jales deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Jales/SP e em outras treze cidades de SP, MG e SC

INFORMATIVO Nº 0343 - Amperj